La rete di contatti ed il potere di cui dispongono ha permesso loro di non essere sottoposti alle verifiche, perché potevano controllare sia gli istituti finanziari, sia le autorità di vigilanza. La traccia mette il candidato di fronte a numerose questioni, al fine dell’identificazione della condotta rilevante ai fini dell’identificazione https://www.reatoriciclaggio.com